
自2021年6月14日以来,帮派使用该公司的帐户收集了超过11亿元人民币的费用,涉及2,000多名筹款参与者,造成超过3亿元人民币的损失。
这是非法吸收公共存款的常见案例,也是涉及28名被告的海南省海顿市中级人民法院释放的欺诈。
2021年5月,张·穆钦(Zhang Moujin),高穆戈(Gao Mougang)和王穆莱(Wang Moulei)由海顿(Haikou)的一家海南能源技术公司(Hainan Energy Technology Companies)注册,其中一个中介机构,注册的1亿元人民币,该公司的法律代表是汉·穆伊(Han Mouyi)。张·穆钦(Zhang Moujin)发现,一家上海经济发展公司持有41%的股份,上海新能源技术有限公司,有限公司持有30%的股份,而一家Hangzhou Technology Co Co,Ltd持有29%的股份。该公司的注册业务范围包括电动汽车,以收取基础设施操作,集中式快速充电站,C堆积堆的销售,新的车辆电池交换设施的新销售等等。
在此期间,张·穆吉(Zhang Moujin)任命了高穆(Gao Mougang Sun Mougang),Yu Moushe,Ma Mouyuan和其他人为Haikou任命。 Gao Mougang花费了15万元人民币,找到了中央毛林来创建移动应用程序,网站,国家新的能源政策前景,政府补贴以及相关宣传材料,以开发新的能源充电桩和电动汽车。 Gao Mougang还在网上购买了一堆充电堆,该公司徽标被放置在NG办公室供您参观。张·穆钦(Zhang Moujin)找到了在金字塔计划中有经验的张穆恩(Zhang Mou)担任总裁,并完全负责促销,阳光透明的运营以及对桩费用的管理。
后来,张Moujin,Gao Mougang和其他人通过公司网站,在线直播,通过口碑传播脱机并提供免费食品,住房和运输,固定投资者来con管道现场检查,持有投资者等。投资用于收取桩子以获得固定的高折扣。
该公司声称出售三块桩:5,800元,10,000元和58,000元。投资者购买了桩的费用后,他们由公司经营。从第二周开始,他们将获得每周近2%的固定回扣。其中,58,000元人民币的主要销售额为每周1,115元的回扣,这可以达到一个人的收入几乎100%。投资者在购买充电桩时已签署了销售和代理商运营合同,并下载了PILE购买版本应用程序以注册帐户并获得独家ID号。该应用程序以后连接到第三方支付平台,并且可以在此处显示回扣的数量,并且可以将其链接到删除卡等。
此后,该公司概述了一种加速委员会的方法,以吸引投资者增加投资,也就是说,如果投资者购买或其他人购买充电桩Reco与同一投资者一起,他们可以加快委员会的回扣“一到三”和“一到六个销售委员会”。
Zeng Mouguuo,Liu Mubin,Wu Moupei和其他人被介绍给公司的费用。他是充电桩销售团队的负责人。为了获得非法委员会和股息,将李·穆芬(Li Moufeng),陈·穆云(Chen Mouyun),吴·穆恩(Wu Moung),徐穆恩(Xu Mou)和其他人从该线中删除。在Changsha,Hunan,Wenzhou,Zhejiang和其他地方成立了运营中心。通过实时广播和口碑交付,没有特定的公众将桩的指控公开向公众公开促进,折扣已经获得了3%至10%的吸收资金和运营费用。
2022年3月,由于非法资金的大量吸力,高回扣模式无法继续,因此政府政府部门对公司进行了调查和管理。为了避免管理,张·穆吉(Zhang Moujin)和高穆戈(Gao Mougang)与挂起周公司并取代了投资,以收取投资桩在线乘车。然后,他们将海南彼此离开,离开了瓜豪和其他人接待投资者。同时,他们花了200,000元来雇用投资者Wu -Mouping(在另一种情况下处理),以帮助接待投资者注册以进行撤职。同年6月,该公司的主要角色通常被转移到杭州,并继续吸引投资者重新投资,以便他们可以在在线汽车车辆销售项目上返利,直到他们在2022年12月调查并与公共安全器官进行调查和处理。
调查后,该公司实际上投资于购买和安装200多起桩费用,而在制造和安装方面的收费数量与实际出售的费用数量严重不相容。后来,它与广州的一家公司合作,分享了2,000多项收费界面指控。大多数收费收入属于Comp任何在广州。实际的指控很小,这与发行的折扣数量严重不一致。
审核后,该公司使用其公司帐户收集了超过11亿元人民币的投资者的堆购买,拥有超过2,000个投资者,损失超过3亿元。
Haikou中级人民法院使被告Zhang Moujin,Gao Mougang,Zhang Mou,Han Mouyi和Wang Moulei使用欺骗性的方法来非法筹集资金,其行为具有巨大的价值,他们的行为却带来了欺骗娱乐性的罪行。被告Zeng Mouguo,Liu Mubin,Ge Mouwen和其他人非法吸收公共存款,以伪装,干扰金融金额,价值尤其巨大;被告吴莫普(Wu Moupei),刘·穆戈(Liu Mouguang)和其他人是非法的hinthrow公共存款,伪装成经济上的伪装,价值巨大。他们的行为引起了非法吸收公共存款的罪行。被告张·穆吉(张·穆吉),高莫根G,Han Mouyi和其他人在联合犯罪和主要罪魁祸首中发挥了重要作用。被告Wang Moulei,Pan Mougen,Mou等人在联合犯罪和同伙中扮演了第二或辅助角色。
因此,haikou中级人民法院最近惩罚了张·穆钦(Zhang Moujin),高穆戈(Gao Mougang),张穆伊(Zhang Mou),汉·穆里(Han Mouyi)和王·穆莱(Wang Moulei),因为根据法律,从四年零三个月中居住在监狱中。 Zeng Mouguuo,Liu Mubin,Wu Moupei和其他人因非法吸收PublicNeposit的罪行而被判处七年零六个月的监禁,最高三年。 (《法治每日Xing Dongwei和Zhai Xiaogong》的记者)
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